Акционерам

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ЦАУК» (УНП 100035920) 220024, г. Минск, ул.Серова, 2а

Форма-1-за-2023-год-.pdf

Отчет-об-изменении-собственного-капитала-за-2023-год.pdf

Отчет-о-прибылях-и-убытках-за-2023-год.pdf

Отчет-о-движении-денежных-средств-за-2023.pdf.pdf

Аудиторское-заключение.pdf

Бухгалтерский-баланс-за-2023-год.pdf

Уважаемые акционеры

ОАО «ЦАУК»

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, Минская обл., Минский р-он, Щомыслицкий с/с, д.122, оф.9, вблизи д. Богатырево) настоящим уведомляет о том, что повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 08 апреля 2024 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

• Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
• О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
• О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
• Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
• Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
• О распределении прибыли (убытков) Общества за 2023 год;
• Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
• Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
• Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 08 апреля 2024 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 27.03.2024 по 07.04.2024 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Милюковым Ю.С.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Милюкову Ю.С.

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Милюкову Ю.С.

«ОАО «ЦАУК»,  220024, Беларусь, Минская обл., Минский р-он, Щомыслицкий с/с, д.122, оф.9, вблизи д. Богатырево, 19 марта 2024 года приняло решение о формировании реестра акционеров по состоянию на 01 марта 2024 года.».

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, Минская обл., Минский р-он, Щомыслицкий с/с, д.122, оф.9, вблизи д. Богатырево) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 26 марта 2024 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2023 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 26 марта 2024 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 01.03.2024 по 25.03.2024 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Милюковым Ю.С.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Милюкову Ю.С.

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Милюкову Ю.С.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 11 апреля 2023 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2022 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 11 апреля 2023 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 31.03.2023 по 10.04.2023 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 30 марта 2023 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;

О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год;

О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;

О распределении прибыли (убытков) Общества за 2022 год;

Об избрании членов наблюдательного совета Общества;

Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;

Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 30 марта 2023 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 01.03.2023 по 29.03.2023 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 25 апреля 2022 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2021 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 25 апреля 2022 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 14.04.2022 по 24.04.2022 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 29 марта 2022 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2021 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 29 марта 2022 года с 14.00 до 15.00. 

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 01.03.2022 по 28.03.2022 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что повторное внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 22 октября 2021 года.

Начало собрания в 11.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества;
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Обществ;
4. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 с 10.30 до 10.50. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 06.10.2021.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению с 12.10.2021 в будние дни с 09.00 до 09.30 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41, лицом, определенным руководителем Общества.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному управляющим управляющей организации Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному управляющим управляющей организации Общества.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 11 октября 2021 года.

Начало собрания в 11.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества;
2. О досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета Общества;
3. Об избрании членов Наблюдательного совета Обществ;
4. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 с 10.30 до 10.50. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 06.10.2021.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению с 01.10.2021 в будние дни с 09.00 до 09.30 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41, лицом, определенным руководителем Общества.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному управляющим управляющей организации Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному управляющим управляющей организации Общества.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 12 апреля 2021 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2020 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 12 апреля 2021 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 30.03.2021 по 11.04.2021 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 29 марта 2021 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2020 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2020 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 29 марта 2021 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 25.02.2021 по 28.03.2021 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

Уважаемые акционеры,

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что повторное годовое общее собрание акционеров Общества состоится 20 апреля 2020 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

1. Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
2. О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
3. О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
4. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
5. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
6. О распределении прибыли (убытков) Общества за 2019 год;
7. Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
8. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
9. Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 20 апреля 2020 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 06.04.2020 по 19.04.2020 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: 220024, г. Минск, ул. Серова, д.2а) настоящим уведомляет о том, что годовое общее собрание акционеров Общества состоится 30 марта 2020 года.

Начало собрания в 15.30.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

• Об избрании председателя годового общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря годового общего собрания акционеров Общества;
• О рассмотрении заключения ревизионной комиссии Общества по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
• О рассмотрении аудиторского заключения по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
• Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год;
• Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год;
• О распределении прибыли (убытков) Общества за 2019 год;
• Об избрании членов наблюдательного совета Общества;
• Об избрании членов ревизионной комиссии Общества;
• Об утверждении размера вознаграждения членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества;
• О решениях наблюдательного совета Общества, принятых в 2019-2020 гг.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.41 30 марта 2020 года с 14.00 до 15.00.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Порядок предоставления информации (документов) лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник-пятница) с 9.00 до 10.00 начиная с 01.03.2020 по 29.03.2020 по адресу: г. Минск, ул. Серова, д.2а, каб.40а, а в день проведения собрания – в помещении, где оно проводится, Овсеенко К.А.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы Овсеенко К.А.;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан Овсеенко К.А.

Оперативная информация о совершении эмитентом крупной сделки 

1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «ЦАУК»
2. Юридический адрес: г.Минск, ул.Серова, 2а
3. Дата принятия решения о совершении сделки: 19.09.2019
4. Вид сделки: займ
5. Предмет сделки: заключение договора займа с ООО «НаноПолимер», стоимость которой составляет 99,23% от стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату
6. Сумма сделки: 1 130 000,00 белорусских рублей
7. Стоимость имущества, приобретаемого (отчуждаемого)  по сделке  —
8. Балансовая стоимость активов по состоянию на 30 июня 2019 г. — 1 138 тыс.руб.