Уважаемые акционеры ОАО «ЦАУК»

 

ОАО «ЦАУК» (далее – Общество) (местонахождение Общества: г. Минск, ул. Серова, д. 2а) настоящим уведомляет о том, что внеочередное общее собрание акционеров Общества состоится 15 апреля 2019 г.

Начало собрания в 14.00.

Место проведения собрания: г. Минск, ул. Серова, д. 2а, кабинет директора.

Собрание проводится в очной форме.

Повестка дня собрания:

  1. Об избрании председателя внеочередного общего собрания акционеров Общества. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров Общества.
  2. О передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации.
  3. О переизбрании членов наблюдательного совета Общества.
  4. О внесении изменений и (или) дополнений в устав Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, будет проводиться 15 апреля 2019 г. по адресу г. Минск, ул. Серова, д. 2а, кабинет директора с 13.00 до 13.45.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, будет составлен по данным реестра акционеров на 10.04.2019.

Порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить группе регистрации документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы группе регистрации;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан группе регистрации.

Перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания:

информация (документы), подготовленные к собранию, могут быть предоставлены акционеру Общества (его представителю) по его письменному заявлению в рабочие дни (понедельник – пятница) с 8.00 до 12.00, начиная с 1 апреля 2019 г. по 15 апреля 2019 г. по месту нахождения Общества: г.Минск, ул.Серова, д.2а, приемная директора лицом, определенным директором Общества.

Перечень информации (документов), подготовленных к внеочередному общему собранию акционеров Общества:

— проект решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;

— иные документы, предусмотренные законодательством.

Порядок предоставления информации (документов) акционеру Общества (его представителю):

руководитель акционера – юридического лица должен предъявить документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие полномочия руководителя (приказ, контракт); копии документов, подтверждающих полномочия руководителя, должны быть переданы лицу, определенному директором Общества;

акционер – физическое лицо должен предъявить документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера (юридического или физического лица) должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал доверенности. Оригинал доверенности должен быть передан лицу, определенному директором Общества.

ИНФОРМАЦИЯ

о существенных фактах (событиях, действиях)

Открытое акционерное общество «ЦАУК»

Местонахождение — 220024, г. Минск, ул.Серова, 2а

Реестр акционеров для проведения очередного общего собрания акционеров сформирован по состоянию на 01.03.2019 по решению наблюдательного совета от 19.02.2019, протокол № 249.

ОТЧЕТ о движении денежных средств за 2018 год (тыс. руб.)

http://cauk.by/wp-content/uploads/2019/04/форма-годовой-отчет-за-2018-год.xls

Аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЦАУК» за период с 01.01.2018г. по 31.12.2018г.
http://cauk.by/wp-content/uploads/2019/04/output.pdf

ОАО «ЦАУК» расположенное по адресу: 220024, г. Минск, ул. Серова, 2 А

извещает акционеров, что очередное собрание акционеров состоится

28 марта 2018 года по месту нахождения Общества

(г. Минск, ул. Серова, 2 А, 4 этаж, актовый зал) в 14.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества в 2018 году.

2.Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2017 году.

3.О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4.Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2017 год.

  1. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

6.О выплате дивидендов за 2018 год.

7.О перечислении части прибыли Общества в инвестиционный фонд Минтранса.

8.Установление размера материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9.Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания – 28 марта 2018 года с 13.30 до 13.45 по месту проведения собрания.

С документами можно ознакомиться с 18 марта 2018г. в ОАО «ЦАУК».

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества «ЦАУК» (УНП 100035920) 220024, г. Минск, ул.Серов, 2а Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года.

http://cauk.by/wp-content/uploads/2019/04/ГОДОВОЙ-ОТЧЕТ.doc

ОАО «ЦАУК»

 расположенное по адресу: 220024, г. Минск, ул. Серова, 2 А

извещает акционеров, что очередное собрание акционеров состоится

28 марта 2018 года по месту нахождения Общества

(г. Минск, ул. Серова, 2 А, 4 этаж, актовый зал) в 14.00

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества в 2018 году.

2.Отчет о работе Наблюдательного совета Общества в 2017 году.

3.О результатах проверки аудитором и ревизионной комиссией финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

4.Утверждение годового отчета и баланса Общества за 2017 год.

  1. О распределении чистой прибыли и выплате дивидендов за 2017 год.

6.О выплате дивидендов за 2018 год.

7.О перечислении части прибыли Общества в инвестиционный фонд Минтранса.

8.Установление размера материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

9.Избрание членов Наблюдательного совета и ревизионной комиссии.

Регистрация участников собрания – 28 марта 2018 года с 13.30 до 13.45 по месту проведения собрания.

С документами можно ознакомиться с 18 марта 2018г. в ОАО «ЦАУК».